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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

原标题：设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑

2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 （记者 黄墩良 通讯员 陈金）打击涉金融犯罪，维护金融市场、金融秩序稳定，泉州检察机关大有作为。昨日，泉州市人民检察院召开新闻发布会，公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》，披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例，希望引起读者的重视，进一步增强知法守法的意识。

（黄晖 绘）

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的，更不能以此做赚钱的门道，吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉，2004年9月至2017年2月期间，吴某春为非法牟利，设立经营场所，通过低买高卖赚取差价的方式，向严某、高某、关某等人收购外汇，向高某某、郭某等人出售外汇。其间，吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等；自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇，后交吴某春等。至案发前，吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元，卖出金额约1.9亿美元，吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理，吴某春等三人因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月（缓刑三年）不等有期徒刑，并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉，此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款，若银行职工不认真审查，导致严重后果出现，也可能涉嫌犯罪。

2013年11月，骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月，在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中，没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某（均已判决）开展“零首付”业务，对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查，没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查，对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验，对明显超出汽车真实价格的申请未予审查，并存在接受吃请行为，致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日，这些贷款逾期金额715万余元，尚欠本金676万余元，且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理，后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘，导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元，造成大量贷款逾期、本金未能收回，且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理，两人的行为均构成违法发放贷款罪，均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，各并处罚金5万元。

华夏行达再担重任，为“相约北京”冬奥测试赛护航

　　近日，北京冬奥首场国际测试赛“相约北京”速度滑冰中国公开赛在国家速滑馆“冰丝带”落幕。作为“相约北京”系列冬季体育赛事钻石合作伙伴，北汽集团出行服务平台华夏出行光荣受命，组织华夏行达为系列冬奥测试赛提供整体出行解决方案，圆满完成了疫情期间的国际赛事出行保障工作。

　　服务升级，为“相约北京”系列赛事护航

　　“相约北京”系列冬季体育赛事，是对冬奥全套基础设施与组织保障能力的大演习、大彩排，也是保障2022年冬奥会成功举办的最重要的测试活动。华夏行达是北汽集团华夏出行旗下专业的商旅出行及营销顾问平台，是满足于内外部个性化出行定制需求的服务支持板块。迄今为止，华夏行达已多次在重要国际性项目中亮相，以出色的高品质服务，成功为各类高级别活动保驾护航。

　　据悉，自2月份“相约北京”系列赛事启动以来，华夏行达已为张家口赛区、北京朝阳赛区，以及刚刚结束的北京首场国际测试赛、速度滑冰中国公开赛累计提供了交通保障车辆213台，包含北京越野BJ40、BJ80、极狐阿尔法T新能源电动车、北汽福田氢燃料大巴、中巴、公交版大巴以及商务车等众多车型，同时配备运营团队近400人，在移动出行、疫情防控、协调沟通、车辆调配方面全力满足赛事需要。在10-11月开展的速度滑冰中国公开赛、2021年世界轮椅冰壶锦标赛、冰壶国内测试活动、冰球国内测试活动四项赛事中，华夏行达将继续提供多种类型的车辆产品，保障赛事服务圆满落地。

　　精细服务，筑牢疫情“外防输入”安全屏障

　　鉴于全球疫情仍在持续，赛事对于防疫与安全运行高度关注，尤其是人员抵离与交通出行的高标准严格管理对于安全顺利办赛有着极其重要的意义。

　　华夏行达作为闭环管理的关键环节，在赛前多次前往北京和张家口的测试赛场，现场勘察，测算最优路线、行车时间。从车辆调配、检修、清洁和车衣张贴、防疫物资调配等标准工作环节，到制定消杀频次、控制上座率、智能测温和全程佩戴口罩等疫情防控细节，充分研讨、模拟紧急场景实战演练，严格执行测试赛的闭环管理，保证安全、准时接送国内外参赛运动员，真正实现了全流程防控管理、全方位健康保护，为赛事筑牢“外防输入”的安全屏障。

　　全球格局国企担当，华夏行达使命必达

　　在环境可持续发展被高度重视的今天，大型体育赛事的环保措施，已成为评价该赛事成功与否的重要标准之一。华夏行达在如此高标准、严环境的全球性赛事中，以新能源纯电动绿色出行产品、多元化绿色营销服务出色完成各项出行服务保障，与可持续发展的绿色北京冬奥会、可持续发展的奥运城市的理念完全契合，既展现了全球格局国企担当，也彰显了华夏行达作为中国绿色出行服务品牌的独特魅力。

　　在华夏出行的服务业务矩阵中，华夏行达涵盖营销顾问、会议会展、商务旅行和定制化旅游为主营业务的全景式服务单元。未来，华夏行达将一如既往践行社会责任，保持创新与服务精神，打造绿色人文与智能科技结合的领先出行方式，以客户为中心，为广大用户及国内外各项重大活动提供个性化、定制化的综合出行服务支持，为出行生态圈高质量发展贡献力量。