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永春抓获涉嫌贩卖银行卡团伙 成员9人获利10多万元
原标题:永春抓获涉嫌贩卖银行卡团伙 成员9人获利10多万元
“租”身份证办银行卡卖给诈骗团伙
永春抓获一个涉嫌贩卖银行卡团伙,成员9人获利10多万元
电信诈骗团伙骗钱后,为了逃避公安机关的打击,往往会把钱转到第三方的账户里,然后再分几次转进自己的口袋里。这当中,就有人盯上了“第三方账户”的生意,专门为诈骗团伙提供账户。
日前,永春县公安局联合浙江普陀警方,在永春、南安、晋江等地抓获了一个9人团伙,他们通过在农村、工厂等地以各种理由“租借”别人的真实身份证,然后用这些身份证办理银行卡、网银U盾和绑定银行卡的手机卡,之后成套卖给电信诈骗团伙,从中获利10多万元。■记者 陈玲红 通讯员 颜伟国 文\图

团伙利用别人身份证办理的银行卡、手机卡
向别人“租借”身份证 为诈骗团伙办理“四件套”
今年3月中旬,永春警方接到浙江普陀警方的通报,普陀警方在海南抓获一个电信诈骗犯罪团伙,发现有多名永春籍犯罪嫌疑人参与其中。
永春警方接到案情后,高度重视,立即成立专案小组,并联合普陀警方展开专案侦查。经过调查,警方发现,这伙人有9人,他们大多是相熟之人,有的甚至是夫妻关系。他们会深入农村、工厂,或者在网上以各种理由向老人、打工者借用或者以50元、100元的低价“租金”租用他们的真实身份证。借到身份证后,再到商业银行办理银行卡、网银U盾,以及与银行卡绑定的电话卡。全部办理妥当后,再通过网络将这“四件套”成套卖给电信诈骗团伙。据了解,9人一共办理“四件套”约50套,从中获利10多万元。
身份证不得外借 银行卡买卖是犯罪
经过前期侦查和部署,3月28日凌晨,永春警方和浙江普陀警方联合统一开展抓捕行动,在永春坑仔口、南安、晋江等地抓获方某、康某、陈某等9人,9人中有8人是永春人,1人为南安人,年龄在25岁至45岁之间。经审讯,犯罪嫌疑人交代,自去年以来,该团伙持他们“租借”来的身份证件,流窜于多个省市,寻找银行网点办理银行卡等“四件套”,再将这些“四件套”通过网上卖给电信诈骗团伙,供他们用于转账。
目前,9人已被警方控制,案件仍在进一步调查当中。警方提醒,身份证是个人身份的证明,涉及许多隐私和其他证件安全,不可随意借给他人。另外,银行卡买卖也是犯罪行为。根据《银行卡业务管理法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批转的持卡人本人使用,不得出租和转借。在买卖银行卡过程中可能伴随着非法持有大量银行卡、买卖身份证等违法行为,因此可能涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。
德转夏窗卖人榜:摩纳哥2018/19赛季3.6亿欧排名第一
德转统计了欧洲主要俱乐部的夏窗卖人榜。

俱乐部需要通过高额转会费收入来平衡账目,本赛季夏窗已有多家英超俱乐部这样做了。事实上,距离转会窗关闭还有一周,但已经有3支英格兰顶级联赛球队跻身单个转会窗球员出售收入最多的前五名。下面就来看看它们分别是谁,以及它们距离这一纪录还有多远。
单个转会窗转会利润最高的俱乐部10.勒沃库森-2025/26赛季-2.34亿欧
勒沃库森排名第十,上赛季夏窗通过出售球员收入2.34亿欧元。这主要得益于他们以1.25亿欧元创俱乐部纪录将维尔茨出售给利物浦。此外,弗林蓬(4000万欧元)、阿德利(2100万欧元)、奥迪隆-科索努(1930万欧元)、扎卡(1500万欧元)、古斯塔沃-普埃尔塔(350万欧元)、赫拉德茨基(300万欧元)和约纳坦-塔(200万欧元)也在该转会窗离开了这家德国俱乐部。
9.伯恩茅斯-2025/26赛季-2.36亿欧
伯恩茅斯出色的引援工作在上赛季夏窗带来了丰厚回报,俱乐部球员出售收入达到2.36亿欧元。后防三人组扎巴尔尼(6300万欧元)、迪恩-赫伊森(6250万欧元)和凯尔凯兹(4690万欧元)分别加盟巴黎圣日耳曼、皇家马德里和利物浦。卡苏姆-瓦塔拉(4280万欧元)、杰登-安东尼(950万欧元)、菲利普-比林(500万欧元)、特拉弗斯(460万欧元)、克里斯-梅菲姆(120万欧元)和乔-罗斯韦尔(46万欧元)也离开了球队。
8.莱比锡-2023/24赛季-2.39亿欧
莱比锡在2023/24赛季夏窗通过转会费收入累计达到2.39亿欧元,其中主要来自将3名球员高价出售给英超球队。后卫格瓦迪奥尔以9000万欧元加盟曼城,中场索博斯洛伊以7000万欧元加盟利物浦,恩昆库则以6000万欧元转投切尔西。瑟洛特(1000万欧元)、汤姆-克劳斯(500万欧元)、何塞普-马丁内斯(350万欧元)和马塞尔-哈尔斯滕贝格(70万欧元)也在该转会窗离队。
7.切尔西-2023/24赛季-2.65亿欧
2023/24赛季夏窗,切尔西出售球员收入达到2.65亿欧元。前锋哈弗茨以7500万欧元加盟同城对手阿森纳,青训球员芒特则以6770万欧元转投曼联。科瓦契奇(2910万欧元)、库利巴利(2300万欧元)、普利希奇(2080万欧元)、洛夫图斯-奇克(1890万欧元)、爱德华-门迪(1850万欧元)、阿姆帕杜(810万欧元)和赫德森-奥多伊(350万欧元)也都在该转会窗离开了球队。
6.纽卡斯尔-2026/27赛季-2.76亿欧
纽卡斯尔今夏至今只有3名一线队球员离队,但他们都以高额转会费加盟了新东家。托纳利以1.08亿欧元转会热刺,中场搭档布鲁诺-吉马良斯则以8750万欧元加盟北伦敦另一支球队阿森纳。边锋安东尼-戈登随后以8000万欧元转投西甲豪门巴塞罗那。纽卡斯尔在转会窗下周二关闭前,仍可能有更多球员离队。
5.曼城-2026/27赛季-2.79亿欧
曼城今夏阵容发生了很大变化,球员出售收入已经达到2.79亿欧元。曼城最近以8770万欧元将萨维尼奥出售给热刺,赖因德斯(6100万欧元)、罗德里(6000万欧元)和特拉福德(4670万欧元)也都以高价转会离队。后卫阿坎吉(1500万欧元)和内森-阿克(820万欧元)同样离开了球队。尼古拉斯-冈萨雷斯预计也将很快以约5500万欧元加盟纽卡斯尔,这意味着曼城有望继续攀升排名,甚至可能冲击纪录。
4.阿斯顿维拉-2026/27赛季-2.93亿欧
阿斯顿维拉今夏失去了多名关键球员,但也因此获得了2.93亿欧元收入。摩根-罗杰斯以1.38亿欧元转会切尔西,刷新维拉队史出售球员纪录;孔萨以5960万欧元加盟阿森纳,蒂勒曼斯则以4100万欧元转投曼联。此外,马伦(2500万欧元)、恩佐-巴雷内切亚(1200万欧元)、刘易斯-多宾(1050万欧元)和迪涅(700万欧元)也在今夏离开了球队。截止日前,维拉可能还会完成更多出售,沃特金斯仍被传可能离开维拉。
3.马德里竞技-2019/20赛季-3.14亿欧
2019年夏天,马德里竞技出售了几名核心球员,转会费收入累计达到3.14亿欧元。格列兹曼以1.2亿欧元加盟西甲竞争对手巴塞罗那,后卫卢卡斯-埃尔南德斯以8000万欧元转会拜仁慕尼黑,中场罗德里则以7000万欧元加盟曼城。法比奥-马丁斯(3000万欧元)、卢西亚诺-比埃托(1100万欧元)和吉迪恩-门萨(280万欧元)也在该转会窗离开了这家西甲豪门。
2.切尔西-2025/26赛季-3.21亿欧
球员买卖已经成为切尔西的常态,俱乐部每年夏天都会有多名球员离队和加盟。2025年夏窗,切尔西球员出售收入达到3.21亿欧元。马杜埃凯以5600万欧元加盟同城对手阿森纳,此外,切尔西还通过出售多名球员获得了更多收入:恩昆库(3700万欧元)、若昂-菲利克斯(3500万欧元)、彼得罗维奇(2890万欧元)、乌戈舒库(2870万欧元)、迪尤斯伯里-霍尔(2870万欧元)、达尼洛-韦加(2450万欧元)、布罗亚(2300万欧元)、丘库埃梅卡(2000万欧元)、马蒂斯-阿穆古(1450万欧元)、汉弗莱斯(1400万欧元)、凯帕(580万欧元)、贝蒂内利(240万欧元)和阿尔菲-吉尔克里斯特(230万欧元)。
1.摩纳哥-2018/19赛季-3.6亿欧
2018年夏天,摩纳哥通过出售球员获得了3.6亿欧元。姆巴佩以1.8亿欧元加盟巴黎圣日耳曼,这笔交易占据了大部分收入;此外,这家法国俱乐部还以7200万欧元将勒马尔出售给马德里竞技,以4500万欧元将法比尼奥出售给利物浦,并通过出售特伦斯-孔戈洛(2000万欧元)、拉希德-加扎尔(1400万欧元)、穆罕默德-梅特(1150万欧元)、博伊罗(1000万欧元)、若昂-穆蒂尼奥(560万欧元)和鲁本-维纳格雷(225万欧元)获得了更多收入。
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