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骗取承兑汇票套现赌光500多万 男子一审获刑十年六个月

原标题:骗取承兑汇票套现赌光500多万 男子一审获刑十年六个月

在微信群里赌博,一个星期输了100多万,为了翻本利用其经营的银行承兑汇票生意,骗取他人的承兑汇票套现继续赌博,总共输了500多万元。日前,29岁的郭某因诈骗罪被石狮法院判刑。

海峡网1月17日讯(泉州网记者 许小程 通讯员 黄子杰)在微信群里赌博,一个星期输了100多万,为了翻本利用其经营的银行承兑汇票生意,骗取他人的承兑汇票套现继续赌博,总共输了500多万元。日前,29岁的郭某因诈骗罪被石狮法院判刑。

微信群赌博 一星期输了100多万

2017年7月底,一个名叫“胖哥”的微信好友,将郭某拉到一个微信群里。时年8月初,郭某开始在群里参与赌博,该群由群主坐庄,其他群成员押注。除了群成员以外,该群还有拉手、管理、上下分财物、发包手等人。其中,群主负责组织、管理及发公告,发包手负责发红包让参赌人员抢,以此通过“牛牛”比大小的方式进行赌博;拉手负责将陌生人拉到群里参赌;管理则负责将捣乱的人员踢出微信群等。一般情况下,参赌人员必须将押注金额转到指定账号,再根据结果返还。

为了获取高额的“利润”,郭某每次押注都高达5万元左右,但次次都输。“一个星期后,我的100多万元存款全部输光。”为了翻本,郭某开始疯狂向亲朋好友借钱,并且利用信用卡套现,但很快全部输光了。

继续投重注 骗取银行承兑汇票套现

此前,郭某一直在做银行承兑汇票的生意,他立即想到利用承兑汇票寻找“财源”投入赌博。

据某物流公司的邱先生介绍,因为公司经常需要将一些银行承兑汇票折现,用于发工资等资金周转,但是银行承兑汇票通过正常手续兑换成现金需要差不多半年的时间,公司资金周转无法支撑半年,所以其公司会去找人帮忙快速兑换银行承兑汇票,兑换成功后给予一些手续费作为报酬。

2017年9月20日下午4时多,邱先生收到一张面值为15.5万元左右的银行承兑汇票。当晚,郭某到公司找他说,可以将该张银行承兑汇票快速兑换出来,并承诺3天之内就能将兑换的现金打到其银行卡上。由于其公司需要现金发工资,邱先生就同意了,并约定手续费为该承兑汇票金额的1.5%,即2331元。但是拿走承兑汇票后,郭某并未如期将欠款打到他的账户上,经过多次催促,郭某仍没有还款的意思,邱先生立即报警。

与邱先生相同遭遇的还有颜先生等人。2017年9月22日,颜先生将7张共计80万元的银行承兑汇票卖给郭某,经过双方商定,郭某承诺在当天下午5时许先支付购买款项40万元,扣除手续费,余款39.2万元要于9月25日前支付。当天晚上,因郭某没有支付款项,颜先生打电话给郭某时,他一直推脱。时年9月26日,郭某说他把银行承兑汇票卖了,钱全部拿去赌博输光了。

总计输了500多万 一审获刑十年六个月

原来,郭某拿到银行承兑汇票后,立即找到王先生售卖。每次交易时,王先生都是扣除票面贴现利息之后,马上就通过手机银行和网银把钱转到郭某银行卡和郭某指定的银行账号上。而拿到这些钱后,郭某就迫不及待地拿去赌博。除了颜先生和邱先生以外,郭某还以同样手段骗取卢先生和周先生的承兑汇票。此外,郭某还以做银行承兑汇票为由,骗取林先生和郭先生等人的借款,截至案发时,共计180多万元。因受害人报警,2017年11月份,郭某被警方抓获。

据郭某交代,在参与网络赌博过程中,他总共输了500多万元,其中125.5万元是向颜先生等四人拿的承兑汇票,另有300多万元是向别人借的。日前,石狮法院经过审理认为,郭某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币180多万元,属数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。一审判处其有期徒刑十年六个月,并处罚金十万元。

查封房产!泉州晋江法院亮剑赖账的“包租婆”

原标题:查封房产!晋江法院亮剑赖账的“包租婆”

海峡网5月25日讯 (泉州网记者 吴水保 通讯员 尤燕玲)女子林某年入租金上万元,却拖欠68岁的老人5万元不还;晋江某公司名下有一幢多层楼房,装修豪华,年入租金超百万元,却拖欠当初的装修款。5月22日晚,晋江法院开展“晋江风暴”夜间执行行动,亮剑这些欠钱不还的“包租婆”,现场查封房产,并移送公安机关立案侦查,构成拒不执行判决罪的,将依法追究刑事责任。

查封房产!泉州晋江法院亮剑赖账的“包租婆”

执行法官现场查封房产

第一幕

一年收租金万余元 欠老人5万元不还

王大妈出生于1950年,今年已68岁。2015年2月份,林某向王大妈借了5万元,到期后,王大妈多次向林某讨要本金及利息,但对方一直不还。

该案进入执行程序,法院执行人员多次与林某联系,但林某一直避而不见,下落不明。经查,林某名下无银行存款,只有一套在晋江青阳街道某小区的住房。行动当天,执行干警来到林某名下住房,却发现林某本人并不住在里面,而是将住房以每月千余元的租金租给他人。最终,执行干警们现场查封该套住房。下一步,该住房将被移送评估、拍卖,以尽快实现债权人的权益。

【法官释法】

被执行人唯一住房 法院一样有权拍卖

现在很多人认为,如果欠债不还的被执行人只有唯一住房,作为生活必需用房,法院不能拍卖。晋江法院法官介绍,这是对“唯一住房”的误解,根据相关法规,在对被执行人及其所扶养亲属作出必要的安置,留出一定的宽限期以后,人民法院可以执行被执行人名下的“唯一住房”。也就是说,在执行程序中,人民法院保障的是被执行人及所抚养的家属生存所必需的居住权,而不是房屋的所有权。

本案中,林某将名下唯一的住房出租,可见其日常的居住权是有保障的。在这种情况下,由于该房屋是一个不可分割的财产,法院在为林某预留一定年限的租金后,可以对该住房进行整体处置,即最终成交拍卖款多于执行标的款的部分,法院将返还被执行人。

第二幕

豪宅年租金上百万 却一直拖欠装修款

晋江某公司名下有一幢多层楼房,地段上佳,装修得富丽堂皇,吸引多户商家进驻,光是其中几家商户的年租金就达100多万元。让人意外的是,该公司拖欠着当初的200多万元装修款一两年,至今拒不支付。

经调查,该公司名下除了该房产,并无其他可供执行财产。法院立即查封该房产,限制转让交易。当日执行过程中,执行干警来到现场,对房产展开调查。租户反映,与他们签订租约的虽然是该公司,但交纳租金时却被告知,要将钱转到另一个人的账户。执行干警初步确认该公司涉嫌在执行过程中恶意隐藏、转移财产,拒不履行判决的事实。下一步,法院会将调查到的材料依法移送公安机关立案侦查,构成拒执犯罪的,将依法追究该公司的刑事责任。

【法官释法】

犯拒不执行判决罪 最高可处七年刑期

法官表示,根据相关法规,情节严重的拒执罪,依法处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

本案中,该公司作为被执行人,在执行过程中,隐藏租金收入拒不申报,且故意将该收入转移至案外人账户的行为,符合司法解释中“有能力执行而拒不执行,情节严重”的相关情形,涉嫌构成拒执罪。

目前,全国法院正在加大执行力度,严厉打击拒执犯罪,被执行人应诚实守信,主动向法院如实申报财产,配合执行,积极主动履行。如果心存侥幸故意规避执行、抗拒执行,则可能面临牢狱之灾,到被判处刑罚时则悔之晚矣。

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