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骗子在QQ上冒充“老板”下指令 财务转账181万元

原标题:骗子在QQ上冒充“老板”下指令 财务转账181万元

昨日是元旦假期后上班第一天,警方便陆续接到企业报警,且被骗金额巨大。2018年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗财务的案件,被骗数额超过300万元。就此,泉州市反诈骗中心再次发布紧急预警,提醒广大企业主及财务人员警惕。

市反诈骗中心发布紧急预警

1月3日讯 (泉州网记者 廖培煌 通讯员 白炯昕)骗子在QQ上冒充石狮一家企业老板,要求财务转账,骗走181万元;南安石井一家建材企业,被假冒老板骗走24万元。

昨日是元旦假期后上班第一天,警方便陆续接到企业报警,且被骗金额巨大。2018年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗财务的案件,被骗数额超过300万元。就此,泉州市反诈骗中心再次发布紧急预警,提醒广大企业主及财务人员警惕。

报案 轻信“老板”指令 出纳转账被骗

1月2日,新年开工的第一天。石狮一家公司的出纳胡小姐,接到自称“华创公司”的QQ联系,要求提供账户,胡小姐就把公司对公账户提供给对方。

不久,公司老板“秦总”申请添加QQ好友,胡小姐便同意了。“秦总”得知胡小姐和“华创公司”联系后,称有一个“邱总”的一笔账要跟进,并提供了“华创公司”负责人的电话号码。之后,“秦总”又给胡小姐发来一张对方汇款进账58万元的汇款单,称对方要求退款,让胡小姐转账。

胡小姐向对方账户转了58万元。接着,“秦总”让胡小姐调查公司可动用的流动资金,并向“邱总”询问还需要多少资金。胡小姐联系“邱总”,其称需要123万元。胡小姐在QQ上征得“秦总”同意,再次向对方账户汇款123万元。随后,胡小姐发现被骗,赶紧报警。

无独有偶,南安石井一家建材企业,财务人员报案称有人通过QQ冒充其老板,以支付合同款为由让其转账,被骗24万元。

数据 一个月发案30余起 被骗超300万元

据泉州市反诈骗中心统计,2018年12月以来,泉州发生30余起冒充公司老板诈骗财务的案件,企业被骗数额超过300万元。

市反诈骗中心民警介绍,事实上,这已经不是该中心第一次发布这样的预警了,此类诈骗手法已是骗子惯用伎俩,但近年来,仍屡屡有财务人员被骗。

根据分析,骗子首先在互联网上搜索一些企业人事主管和公司老板的电话(一般公司为了招聘都会留人事主管的电话),然后冒充老板给人事主管发短信,声称自己手机号码更改,并要求人事主管将公司通讯录发给他,或者骗子通过非法渠道购买财务人员的QQ、手机号码,骗子就掌握到公司财务、会计人员的联系方式,进而冒充老板以各种手段,对财务人员实施诈骗。

民警提醒,要识别这个骗局,一个电话或者当面核实,就做到了,但不少财务人员碍于“怕麻烦老板”,被骗子牵着鼻子走,没有了基本的判断能力,甚至电话核实都没有做到。

提醒 严格遵守财务制度 切勿轻信转账指令

泉州市反诈骗中心提醒,中小企业也要健全完善财务制度,尤其是涉及大额款项往来的,更要严格遵守财务制度,转账汇款前严格按照财务流程操作,经企业负责人当面签字或者电话有声确认,切莫通过QQ或微信收到指令,就匆匆转账。

公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不随意发给陌生人。养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、QQ群,不明网址链接不要点击。发现被骗后,要立即拨打110报警。

泉州市反诈骗中心提醒,这类诈骗手法是完全可以防范的,受害人上当受骗均是不严格遵守财务制度造成的。广大企业要提高风险防范意识,加强内部管理,尤其是加强对企业财务人员的防骗宣传警示,并且从公司老板到财务出纳人员要严格遵守财务制度,切莫“辛苦一整年,财务人员一秒钟就转给了诈骗分子”。

泉州法院宣判一批涉黑涉恶案件 71名被告人被判刑

原标题:泉州法院宣判一批涉黑涉恶案件 71名被告人被判刑

海峡网11月14日讯 (福建日报新媒体·闽南网记者 陈玉玲)13日,泉州中院、晋江法院、石狮法院、南安法院、永春法院、德化法院统一宣判一批涉黑恶犯罪案件,涉及组织、领导、参加黑社会性质组织,寻衅滋事,敲诈勒索,强迫交易,聚众斗殴,容留他人吸毒,贩卖、运输毒品,非法持有毒品、窝藏毒品等,许某谅等71名被告人分别被依法判处刑罚。

在下午的新闻发布会上,泉州中院党组书记、院长陈明通报了泉州两级法院开展扫黑除恶专项斗争工作情况。截至11月13日下午,全市法院共受理一审涉黑案件5件84人,审结3件46人。受理一审涉恶案件25件145人,审结15件80人。

当天下午,泉州中院二审审理了卢某洋等三十一人“黑社会性质组织”案。针对该案,福建日报新媒体·闽南网(www.mnw.cn)记者也曾做相关报道《泉州扫黑除恶 2662名犯罪嫌疑人落网》。据查明的事实及二审期间发现的新证据,泉州中院对一审判决中部分适用法律不当等问题予以纠正,作出终审判决:对上诉人卢某洋的总刑期从有期徒刑二十五年改为二十三年六个月,并对上诉人王某龙、许某忠、王某来的量刑部分予以改判,维持原判对其余上诉人的量刑。

【永春】

恶势力团伙浮出水面 暴力讨债砸场子

9月28日,公诉机关指控被告人王某阳、王某生、王某贤、王泉某、王某智、张某昆犯寻衅滋事罪向永春法院提起公诉。10月24日,永春法院开庭审理了该案,随着审理的深入,一个以王某阳为首,纠集王某生等5人结成的恶势力团伙浮出水面。

经查明,2012年5月至2015年12月,为向他人索取债务,被告人王某阳纠集王某生等人到被害人家中对他们进行殴打,逼迫被害人还款。同时,2016年2月、2017年10月,被告人王某阳因苏坑的两家KTV未向其购买酒水,便纠集同伙到这两家KTV无故滋事,甚至持菜刀等械具追砍、殴打在现场人员。

今天上午,永春法院公开宣判该案,认为王某阳、王某生、王某贤、王泉某、王某智、张某昆无视国家法纪和社会公德,在公共场所持械随意殴打他人、致1人轻伤二级,其中被告人王某阳又多次随意殴打他人,破坏社会公共秩序,情节恶劣,其行为均已构成寻衅滋事罪。

最终,王某阳等人一审分别被判处四年二个月至一年三个月不等有期徒刑。

【石狮】

敲诈勒索、非法拘禁 六被告均一人犯数罪

去年10月至2018年2月间,公安机关在日常接处警工作中,接到多人及其亲属报案称因借款事项被带到石狮市某小区拘禁、受冻、殴打。顺藤摸瓜,公安机关破获了许某修等6人敲诈勒索、非法拘禁案。

经查,2016年下半年以来,被告人许某修以“财神爷金融”名义对外违法发放高息贷款,租赁石狮市某小区作为办公地点,先后纠集被告人李某伟、凌某等人,分工合作,为其招揽业务,追索高额利息及债务等。

其间,他们多次采用威胁、恐吓、非法拘禁、殴打、以伪造的房屋产权证书逼迫债务人作虚假抵押等违法犯罪手段来索取债务、高额利息及杂费,为非作恶,扰乱正常的经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,形成“财神爷金融”恶势力犯罪集团。

被告人许某修系该犯罪集团的首要分子,负责“财神爷金融”的高利放贷、收益、指挥催讨行动,并发放报酬和报销相关开支费用。被告人李某伟、凌某等人分别负责介绍联系客户,通过电话、微信、上门催讨,采用电棍暴力威胁、殴打、非法拘禁等手段索要高额利息和债务并从中抽成渔利。

石狮法院审理认为,六被告人均一人犯数罪,依法数罪并罚,一审判决被告人许某修等六人均犯敲诈勒索罪与非法拘禁罪,其中被告人许某修判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币六十万元,被告人李某伟等人分别判处有期徒刑三年三个月至七年不等刑罚,并处罚金刑。责令被告人许某修等人赔偿被害人经济损失.

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