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泉州公布3起“套路贷”典型案例 提醒市民理性借贷

原标题： 泉州公布3起“套路贷”典型案例 提醒市民理性借贷

泉州市公布3起“套路贷”典型案例

提醒广大群众理性借贷，提高融资风险意识

核心提示

日前，泉州市公安局、泉州市地方金融监管局公布了泉州市3起“套路贷”典型案例及其主要手段。据了解，2018年1月份开展扫黑除恶专项斗争以来，泉州市共打掉20个涉嫌“套路贷”犯罪的黑恶犯罪组织，抓获202名涉案犯罪嫌疑人、破获各类刑事案件312起、查扣涉案资产830余万元。市公安局、市地方金融监管局提醒广大群众，在融资时应提高风险防范意识，如陷入“套路贷”骗局，应及时报警，拿起法律武器维护自身合法权益。

□本报记者 王宇 通讯员 王正宗 谢志伟

案例一 利用网贷平台实施“套路贷”

2018年1月，石狮市公安局根据受害人施某诗报案，打掉了一个以江苏省宿迁籍人员为主的“套路贷”犯罪集团，破获该集团实施的“套路贷”案件9起，抓获涉案人员9名。

经查，犯罪嫌疑人郁某路等人在“米房”“今借到”“借贷宝”等网络借贷平台上注册多家非法“小额贷款公司”，在网络上以民间借贷为名，通过收取或扣除中介费、服务费、保证金等额外费用的方式虚增债务、后在借贷方无法还款的情况下介绍其他非法“小额贷款公司”进行转单平账。施某诗自2017年9月份在“米房”网络借贷平台上的“小额贷款公司”借款3000元本金，至2018年1月累积欠款12万余元。2018年1月24日，犯罪嫌疑人郁某路、郁某永等人因涉嫌寻衅滋事罪被石狮市公安局刑事拘留。2018年2月8日，石狮市公安局民警赴江苏省沭阳县抓获郁某路所开设公司的员工汤某丹、郁某鑫、江某姗等人。

经查，这是一个典型的利用网络平台进行放贷，然后实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团，以公司化进行运作，其中汤某丹充当业务审核员，郁某鑫充当催收员，江某姗充当财务放款员。该团伙涉案人员较多，分工配合，侵害人员众多，涉案金额巨大。2018年11月30日，郁某路等人被石狮市人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

案例二 借民间借贷之名虚增债务

泉州台商区公安分局通过对近年来的警情进行全面梳理、摸排、串并，加大对涉黑涉恶线索的摸排，发现2017年12月6日，苏某伟停放在台商区张坂镇住宅楼下的汽车被人砸坏；同年12月23日孙某梅等人位于台商投资区张坂镇的住宅分别被他人打砸。

经查，发现系以犯罪嫌疑人苏某强为首的恶势力犯罪集团所为。该集团长期盘踞在台商区张坂镇、惠安县崇武镇，以非法占有为目的，通过擅自设立誉通资产管理张坂分公司强盛金融公司，借民间借贷之名发放高利贷，以虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约、强立债权、收取额外费用等行为牟取暴利。为强索债务，实施了打砸、泼油漆、用喇叭喊话、贴单等滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”行为。

2018年2月7日晚，台商区公安分局民警抓获犯罪嫌疑人苏某强、杨某川等集团成员15名，查明该案涉及台商区8个村庄14个受害者，是一个分工明确的“套路贷”犯罪集团。2018年11月30日，苏某强等人被惠安县人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

案例三 “套路合同”欺诈借贷人

2018年初以来，丰泽公安分局东海派出所辖区连续接到张建某等多名受害人报案，称被位于丰泽区东海街道现代家居名为“恒信易贷”的所谓“小额贷款公司”的人员实施敲诈勒索。

该“恒信易贷”公司以黄某斌为主，自2018年年初以来，盘踞于丰泽辖区，纠集社会闲散人员，打造所谓小额贷款公司的虚假平台，依托“恒信易贷”小额贷款公司，对外以小额贷款公司名义招揽生意，利用张建某等多名受害人急需资金，与受害人签订借款合同，并以高额“违约金”、“拖车费”等名目骗取被害人签订“虚高借款合同”及车辆抵押合同等明显不利于被害人的合同，然后单方面肆意认定被害人违约，并要求被害人立即偿还“虚高借款”，软硬兼施，对受害人实施“索债”，连续实施多起敲诈勒索案件，社会影响恶劣。丰泽公安分局采取行动，先后抓获犯罪嫌疑人17人，破获案件13起。2018年11月30日，黄某斌等人被丰泽区人民法院判处刑期不等的有期徒刑。

多部门联动 打击“套路贷”

据市地方金融监管局介绍，“套路贷”是指对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助民事诉讼或采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

2018年1月份扫黑除恶专项斗争以来，泉州市加强对涉嫌“套路贷”犯罪线索的摸排、收集和研判工作，开展扫楼扫街专项清理整治行动，有效掌握本地“套路贷”犯罪动态信息，并及时采取有效措施积极应对，最大限度地打击此类黑恶团伙。同时，建立公检法以及金融监（主）管部门等六部门金融联席会议制度，加强会商研判，在案件发生第一时间准确界定“套路贷”犯罪的性质，就案件的罪与非罪等问题形成共识，明确侦查方向，依法从严惩处“套路贷”犯罪；建立多部门参与的联动机制，加强协调配合，形成打击合力。

如何避免陷入“套路贷”陷阱？市公安局、市地方金融监管局提醒广大群众，要树立正确的消费观，理性借贷，如有相关资金需求，一定要选择手续完备、证照齐全的金融机构或类金融机构。签订合同前要看清内容，仔细阅读容易引起纠纷的还款时间、支付方式、利息等条款，凡是口头打包票却不肯写进合同的，要果断拒绝签订合同；还款时尽量选择有迹可循的转账方式，并注意留言标明资金用途，如采用现金方式还款，要注意让对方及时出具收款凭证，切忌“空口无凭”。如陷入“套路贷”骗局，应及时报警，拿起法律武器维护自身合法权益。

晋江集中宣判五起涉恶案件 严惩15名犯罪分子

原标题：晋江集中宣判五起涉恶案件 严惩15名犯罪分子

近日，晋江法院集中宣判5起涉恶犯罪案件（其中3起属于涉恶犯罪集团、2起属于涉恶犯罪团伙），曾某等15名被告人分别被判处十六年至二年六个月不等有期徒刑，泉州市、晋江市两级人大代表、政协委员旁听宣判。

近日，晋江法院集中宣判5起涉恶案件。

近日，晋江法院集中宣判5起涉恶犯罪案件（其中3起属于涉恶犯罪集团、2起属于涉恶犯罪团伙），曾某等15名被告人分别被判处十六年至二年六个月不等有期徒刑，泉州市、晋江市两级人大代表、政协委员旁听宣判。

今年以来，晋江法院共受理涉黑涉恶案件11起41人，其中涉黑1起16人、涉恶犯罪集团6起10人、涉恶犯罪团伙4起15人。

组织强迫卖淫 社会影响恶劣

2018年7月以来，曾某、张某辉、蒙某专、王某、白某海、令狐某（均为“00后”）为谋取不法利益，经常纠集在一起，逐步形成以曾某为明显的首要分子，张某辉、令狐某、白某海较为固定的重要成员，蒙某专、王某为一般参与成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在晋江市实施多起犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序。

曾某、张某辉经预谋，由张某辉招募卖淫女王某某、“小黑妹”，由曾某招募令狐某，再由令狐某招募卖淫女龚某某在晋江市从事卖淫活动。其中，曾某是组织者和领导者，负责日常管理、收取嫖资及支付该组织成员的日常花销等；张某辉、白某海、令狐某等人通过微信“附近的人”功能寻找嫖客；蒙某专、王某明知曾某等人实施组织卖淫犯罪活动，仍充当打手。

曾某、张某辉、蒙某专等人明知被害人龚某某未满14周岁，仍违背其意志，以“试台”名义先后对之实施奸淫；曾某多次纠集张某辉、王某、蒙某专及白某海等人，因争抢卖淫女、女朋友纠纷等事件与他人斗殴。

晋江法院一审判决：曾某犯组织、强迫卖淫罪和强奸罪、聚众斗殴罪等，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金四万元；张某辉、蒙某专、王某、令狐某、白某海等犯组织、强迫卖淫罪和强奸罪、聚众斗殴罪、协助组织卖淫罪等，分别被判处十四年至二年六个月不等有期徒刑，并处罚金。

进行暴力讨债 危害人身安全

2017年5月至2018年1月，孙某华及曾某才、项某（均已起诉）等人长期纠集在一起，逐步形成以孙某华、曾某才为首要分子，项某等人受其指派参与犯罪活动的恶势力犯罪集团。

该犯罪集团以经营泉州市某投资咨询有限公司为幌子，实则在晋江市、石狮市、泉港区等地区违规以月利息高达15%左右的小额贷款放贷为业，并有计划地对借贷人及其家人多次采取以电话或微信进行辱骂威胁、上门辱骂威胁等方式进行滋扰，甚至采取砸门窗、贴大字报、喷油漆等手段进行非法讨债，让借贷人及其家人产生恐惧心理，严重扰乱借贷人及其家人正常的生活、工作秩序，且部分借贷人累计归还利息已超其所贷本金，造成较为恶劣的社会影响。孙某华组织、领导犯罪集团成员参与9起事件。

晋江法院一审判决；孙某华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，并追缴违法所得一百万元。

多次聚众斗殴 扰乱社会秩序

2018年以来，刘某伙同宿某广（另案处理）纠集常某键、陈某锋、段某旭、蒋某鹏等人，通过微信群、个人微信、手机等方式联系，形成恶势力团伙，多次在公众场所实施聚众斗殴等行为，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，刘某参与3宗聚众斗殴犯罪行为，常某键参与2宗聚众斗殴犯罪行为，陈某锋、段某旭、蒋某鹏各参与1宗聚众斗殴犯罪行为。

晋江法院一审判决：刘某、常某键、陈某锋、段某旭、蒋某鹏犯聚众斗殴罪，分别判处六年六个月至三年不等有期徒刑。在这5名被告人中，除蒋某鹏外均为“95后”。

在另一起案件中，宿某广、刘某龙、杨某等3名被告人均为“00后”。

2017年以来，宿某广伙同刘某（另案处理）纠集刘某龙、杨某等人，通过微信群、个人微信、手机等方式联系，形成恶势力团伙，多次在南安市、晋江市等地的公众场所实施聚众斗殴、寻衅滋事等行为，为非作恶、扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

晋江法院一审判处：宿某广、刘某龙、杨某犯聚众斗殴罪，分别判处有期徒刑六年至二年六个月不等有期徒刑。

□记者 黄祖祥 张晓明 通讯员赖珊珊 尤燕玲 文/图

责任编辑：赖闽荣