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泉州开发区成功破获3起涉恶类案件 KTV内打人敲诈被抓

原标题：泉州开发区成功破获3起涉恶类案件 KTV内打人敲诈被抓

­ 嫌疑人指认现场

­ 扫黑除恶专项斗争开展以来，泉州开发区精心组织、周密部署，深入推进扫黑除恶专项斗争，取得初步成效，成功破获3起涉恶类案件，抓获涉恶类犯罪嫌疑人17名，有效维护社会安定稳定。

­ KTV内打人敲诈 逃不出警方追捕

­ 今年年初，开发区公安分局在开展扫黑除恶专项斗争摸排线索时，发现了一条线索：在开发区一KTV包厢内，曾有人遭到敲诈勒索。于是，民警立即与受害人联系，并做其思想工作，原本自认倒霉的受害人周某银，跟民警讲出了实情。

­ 今年1月27日凌晨0时许，周某银被一名女网友带到开发区某酒店KTV包厢喝酒，后在包厢里被四五名男子殴打，并强制让其说出微信转账密码，通过微信转账和消费共7990元。

­ 开发区公安分局扫黑除恶侦查专业队立即跟进开展侦查工作，并启动合成作战机制，专业队首先通过外围摸排查清被害人网约女子身份，但因该女子与犯罪嫌疑人之间互不相识，案件侦查一时陷入僵局。随后，专业队转变思路，注意到被害人曾被强迫转账这一细节，通过大情报大数据研判，成功锁定嫌疑人信息，系一名叫冉某林(重庆人)的男子实际在使用。经过关系人分析，得知汪某、冉某君（均为重庆人）也有重大作案嫌疑。专业队立即对冉某林、汪某、冉某君三人办理刑事拘留并上网追逃，同时，根据前期研判发现三名嫌疑人已逃往广东，专业队也派出精干警力前往广东展开追捕。今年4月3日、4月29日，在广东警方的大力支持下，汪某、冉某林分别在广东深圳、东莞被警方成功抓获归案。8月30日，犯罪嫌疑人冉某君在泉州动车站被抓获。

­ 目前，专业队对犯罪嫌疑人的其他违法犯罪行为正在进一步深挖中。

­ 嫌疑人被警方抓获

­ 形成部门联动机制 营造高压打击态势

­ 据悉，自扫黑除恶专项斗争工作启动以来，泉州开发区形成部门联动机制，形成打击合力，各成员单位认真履职，全面深入排查，认真梳理甄别有价值的线索。特别是对2014年以来的信访件和行政执法案件进行梳理，登记成册，逐项排查。

­ 目前，开发区排查出3条疑似线索移送区公安分局核查，经公安分局核查，暂未发现存在涉黑恶犯罪行为。区公安分局全面排查近年来可能涉黑恶犯罪的警情和未破案件，对未归案的犯罪嫌疑人和可疑人员进行梳理，开展隐案积案的线索调查。

­ 为了加大政策宣传，开发区还广泛开展活动，营造浓厚氛围。深入开展“消保维权、扫黑除恶3·15宣传日”“扫黑恶防诈骗肃毒害进企业”，在学校开展以扫黑除恶为主题的反恐防暴和防拐卖演练活动，将扫黑除恶融入移风易俗，发出倡议书，组织81名企业家带头签名承诺。此外，开发区还发布《群众举报黑恶势力违法犯罪线索奖励办法》，公布举报电话、邮箱，根据线索性质，给予举报人500元至20000元一次性奖励，进一步拓宽线索来源，发挥公众监督作用，营造高压打击态势。

­ 截至目前，开发区公安分局已成功破获阮某涛故意伤害案、冉某林等人寻衅滋事案、某餐厅开设赌场案3起涉恶类案件，抓获涉恶类犯罪嫌疑人17名，其中刑事拘留10人，逮捕6人，移送起诉13人，行政处罚9人。东南早报记者 傅恒 通讯员 林磊 文/图

泉州法院公布服务保障金融安全十大典型案例

7日下午，泉州市中级人民法院召开新闻发布会，通报了泉州法院服务保障金融安全工作情况，并公布十大典型案例。

据悉，2019年以来，泉州法院充分履行金融审判职能，优化金融审判机制，依法维护金融秩序，合理引导金融创新，积极参与协同治理，有效防范化解金融风险，为“五个泉州”建设营造了良好的金融生态环境。

案例一 被告在监狱 债主还当面交现金？

在洪某筑一案中，有的债主竟然称，是当面将现金交给他的，实际上，那段时间洪某筑在牢房里，怎么可能当面交接现金。

法院介绍，洪某镇持有一份2016年1月28日的《借条》和《声明》，《借条》载明借款人为机械公司，经手人为洪某筑，《借条》内容为：因生产经营需要，于2015年3月1日向洪某镇借款10万元，利息按月息1.5%计算。《声明》内容为：于2015年3月1日向洪某镇借款10万元，以现金的方式全额收取。洪某镇以此《借条》《声明》诉至法院，请求机械公司、洪某筑偿还借款10万元及利息。

除了本案原告，另有五名不同原告持有类似《借条》《声明》起诉请求机械公司、洪某筑偿还借款及利息。

泉州中院经审理认为，洪某镇主张机械公司、洪某筑于2015年3月1日向其借款10万元，但其提供的《借条》却是2016年1月28日由洪某筑作为经手人签名出具并加盖公司公章，洪某筑并非机械公司的法定代表人。《借条》上加盖的公章已由机械公司于2015年11月17日登报声明遗失。其他五件以机械公司、洪某筑为被告的民间借贷纠纷案件中，原告主张借款时间均在2015年之前，《借条》却于2016年1月、2月间由洪某筑作为经手人签名出具并加盖公司公章，该系列案件中，原告均未能提供款项支付凭证，个别案件的原告主张现金交给洪某筑的时间，正是洪某筑因犯罪正在看守所服刑期间。综合相关事实，该案涉嫌经济犯罪，依法应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。

法院表示，披着民间借贷的外衣进行经济犯罪的案件时有发生，对这类型案件，泉州中院充分发挥审判职能，加大对虚假诉讼的打击力度，对于存在经济犯罪嫌疑的案件坚决移送公安机关处理，以规范民间借贷行为、促进我市民间借贷市场合法有序发展。

案例二 多方协调 化解6.28亿元的金融风险

企业一时遇到困难，各家银行找上门来要求还款，涉及6亿多元，如何处理，才能两全其美呢？

据悉，晋江某集团及其关联公司分别与多家银行签订合同，合计向银行贷款将近6亿元。晋江某集团及关联公司借款后，未按期还本付息。

今年1月，多家银行同时提起诉讼，要求各被告立即偿还贷款本金等。该系列案件共10件，涉及标的达6.28亿元。

泉州中院经审理发现，这10起系列案件具有以下特点：大部分被告相同，且相互之间存在互保；被告大多是泉州本地老牌企业，拥有一定的知名度和社会影响力；存在大量相同的抵押物；涉及标的额较大。为实现金融纠纷的快审快结快执，同时为保障企业正常生产经营，切实减轻企业生产经营负担，有效化解金融风险，泉州中院充分发挥审判职能，决定对该系列案件进行集中调解。

经办法官先后与涉案各方当事人联系，从法律后果、社会效果等方面释法说理，阐明利害关系，充分了解各方当事人的诉求及调解意见。金融业机构表示体谅疫情给企业带来的影响，为帮助企业复产复工、切实履行社会责任，同意给予企业一定的宽限期。各被告表示愿意遵守契约精神，及时偿还贷款本息。最终，双方自愿达成调解协议，成功化解涉及6.28亿元的金融风险。

法院表示，被告公司作为当地具有一定知名度的企业，生产经营状况尚好，一旦案件判决生效进入强制执行程序，借款人将全部陷入债务危机，其他担保企业和担保人也将引起连锁反应，可能因此严重影响生产经营和生活，甚至导致企业关闭。在该案中，泉州中院始终坚持“调解优先，调判结合”的原则，在依法保护银行债权的同时，确保企业正常生产经营，切实降低企业负担，有效化解企业资金链、担保链风险问题，为全市产业结构升级，优化营商环境提供有力的司法保障。

案例三 索要5万元利息 职业放贷人败诉

本金都拿到了，蔡某某得寸进尺，要求对方再还5万元利息，他的要求能否得到支持呢？

法院介绍，王某某于2015年11月1日向蔡某某借款20万元，后于2017年5月2日将本金还清。还清本金的当日，王某某出具《声明》一份交蔡某某收执，《声明》载明，王某欠蔡某某的本金已全部还清，尚欠蔡某某借款利息5万元未还。

过后，蔡某某诉至法院，请求王某某偿还尚欠的借款利息。

泉州中院审理查明，蔡某某自2016年至2019年期间作为原告提起的一审民间借贷诉讼达20多件，蔡某某通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，其未经批准，擅自从事经常性的贷款业务，属于非法从事金融业务行为，扰乱我国金融市场和金融秩序，违反了《中华人民共和国银行业监管管理法》的规定，亦损害社会公共利益。根据相关法律规定，蔡某某与王某某所签的民间借贷合同因违反法律、行政法规强制性规定，合同无效。因王某某已于2017年5月2日返还20万元本金，因此法院判决驳回蔡某某原审全部诉讼请求。

法院表示，近年来出现一些未取得金融监管部门批准，不具备发放贷款资质，但向社会不特定对象出借资金以赚取高额利息，出借行为具有营业性、经常性特点的单位，以及以放贷为其重要收入来源，经常性向不特定对象放贷并赚取高额利息的个人。职业放贷人的显著特点是以“民间借贷”形式，行“银行业金融业机构业务”之实，规避国家监管。其行为客观上导致大量资金游离于国家金融监管体系之外，一定程度上影响了国家金融秩序的稳定。本案系《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）公布后，泉州中院首例参照该会议纪要精神，认定出借人为职业放贷人的案件。该案判决后，对加强本地非法民间借贷活动的治理，维护金融市场秩序与社会安定稳定，切实保障人民群众合法权益具有重要意义，为我市审理该类案件提供了参考和指导。

□其他典型案例

1.晋江农商行诉鞋塑公司、丁某某金融借款合同案；2.工行石狮支行诉蔡某某、房地产公司金融借款合同案；3.中国银行安溪支行诉廖某某信用卡纠纷案；4.皮塑公司、尤某某、林某某骗取贷款、票据承兑、金融票证案；5.陈某禄诈骗案；6.晋江市某石化公司执行案；7.石狮某纺织公司系列执行案（记者 黄墩良 实习生 周梓馨）