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严重失信社会组织将被列入“黑名单” 并及时公示

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社会组织存在失信行为,将被列入异常名录,严重者将列入严重违法失信名单,并根据情节轻重给予不同的惩戒。记者近日从市民政局了解到,《泉州市社会组织异常名录和失信黑名单管理办法》已于近日印发,将对社会组织加强信用约束和管理。□记者 林书修 通讯员 吴晓楠

社会组织严重失信将面临惩戒措施

社会组织是指在民政部门依法登记的社会团体、社会服务机构(民办非企业单位)和基金会。目前,全市共登记全市性社会组织803家,其中社会团体596家、社会服务机构(民办非企业单位)192家、基金会15家。

“社会组织的快速发展,对加强事中、事后监管提出了新的要求。”市民政局社会组织管理科负责人介绍,根据该管理办法,社会组织活动异常名录与失信黑名单属于对社会组织的信用约束和惩戒,不免除其依照其他有关法律、法规规定应当履行的义务,社会组织被载入异常名录或失信黑名单的,不免除其应当承担的法律责任。

根据该管理办法规定,对被列入失信黑名单的社会组织,登记管理机关可以采取或者建议有关部门依法采取一系列惩戒措施。具体来说,被列入失信黑名单的社会组织将被列入重点监督管理对象,有关部门将不给予资金资助、不向该社会组织购买服务、不授予相关荣誉称号;社会组织被列入失信黑名单,将作为取消或者降低社会组织评估等级的重要参考,不得申报公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格,已认定的按规定予以取消。

异常名录及失信黑名单将及时公示

市民政局提醒,社会组织活动异常名录和失信黑名单将及时通过我市主要媒体及“泉州文明网”“信用泉州”和“泉州民政网”等网站发布。“市民参与社会组织活动应注意查看社会组织法人登记证书,看该组织是否合法登记,是否在其核定的业务范围内开展活动;对于开展公开募捐活动的社会组织,还应查验其公开募捐资格证书和募捐方案,看其是否具有公开募捐资格,是否在规定区域和方案确定的时间内开展募捐。”市民政局提醒,个人、企事业单位和其他组织加入某个社会组织或与其合作时,可以事先通过中国社会组织网点击“全国社会组织信息查询”或者微信关注“中国社会组织动态”点击“我要查询”,查验该社会组织是否具备合法身份,避免上当受骗。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

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2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

(黄晖 绘)

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。

2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。

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配图:穗供港物资企业支援措施

新闻导读

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    读者1号
    是妹子也爱玩的废土末日风格的养成收集游戏,可以自由探索无缝地图,包含多结局分支,细节多到令人发指。在异世界开后宫?,值得一提的是恐怖地画风治愈音乐动听。 强烈安利给喜欢此类游戏的玩家!
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