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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒,限制部分银行业务;银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作,自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来,取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题,泉州不断完善警银联防联控机制,公安机关在加大打击力度的同时,中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度,推进银行账户风险防控工作,为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍,从近年来打击治理情况看,电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具,“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一,危害十分严重。银行卡(包括个人、单位账户)在以便捷的功能服务于人们的同时,也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡,将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为,成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍,近期,公司账户的开户银行工作人员与他联系,要实地到他的公司走访,并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现,新开户的审核比之前更为严格,银行工作人员需要上门核实经营场所,提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话,询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡,被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来,中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口,强化银行账户风险防控,加强客户尽职调查,了解客户真实开户意愿,坚持审慎实需原则,确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时,组织银行开展存量账户涉诈风险排查,切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱,真是得不偿失。”几天前,张某发现,他名下的微信支付、支付宝被限制使用,手机银行不能转账,信用卡到商店不能刷卡付款,他以为是手机或者支付后台的缘故,询问了客服,方知自己被列为惩戒对象,被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来,张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士,挣了1000多元。公安机关查明,张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具,认定其非法买卖银行卡,相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前,全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒,根据规定,这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 (记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临)24日,南安市公安局通报,对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍,这是纵深推进“断卡”行动,坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中,限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外,在严管账户方面,银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒:买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

泉州集中整治“天价茶”背后“四风”和腐败问题

精准监督推动 重拳整治乱象   

3月2日,泉州市纪委监委网站公布关于涉及“天价茶”等名贵特产类特殊资源问题的信访举报方式,进一步畅通举报渠道,发挥群众和舆论监督作用。

记者了解到,市纪委监委还将对收到的反映领导干部“天价茶”相关问题线索建立专门台账,及时跟踪处置情况。这是市纪委监委对“天价茶”背后“四风”和腐败问题开展集中整治的措施之一。

集中整治

重点聚焦公职人员违规行为

按照省纪委监委、市委有关部署要求,市纪委监委日前制定《全市纪检监察机关集中整治“天价茶”背后“四风”和腐败问题工作方案》,着力压实各级党委(党组)主体责任和职能部门监管责任,深化查纠并举、标本兼治,坚决抵制“天价茶”背后的奢靡之风、特权思想,推动泉州茶产业持续健康高质量发展。

此次集中整治工作重点聚焦公职人员,特别是领导干部违规公款购买、违规收受赠送、违规占为己用、违规参与经营等行为,突出问题导向,推动各级各单位全面开展自查自纠,倡导以上率下、以身作则,教育引导党员干部从政治上看“天价茶”乱象背后的“四风”和腐败问题,做到知敬畏、守底线,自觉抵制奢靡之风。

与此同时,各级纪检监察机关充分发挥“1+X”监督机制的作用,督促相关职能部门履行监管责任,及时约谈行业协会,制定完善自律章程,引导茶企、茶商诚实守信、明码标价、依法经营;推动市场监督管理、农业、商务等部门加强对茶叶生产、加工、销售、流通等各环节的监管,对过度炒作、操控价格、以次充好等行为依法查处;推动财政、税务、审计、宣传、文旅、人社等部门在职责范围内开展监督,及时移送涉及公款购买、违规收送“天价茶”等相关问题线索。

合力推进

已检查茶叶经营主体226户次

“全市各级纪检监察机关、巡察机构要把‘天价茶’背后‘四风’和腐败问题纳入监督监察、审查调查、市县巡察、派驻监督工作重点。”市纪委监委相关负责人表示,立足“监督的再监督”职能,连日来,市县两级纪委监委联合市场监管、税务等职能部门,深入各茶叶品牌连锁经营门店和大型商超、烟酒商行、茶馆等,灵活采取定向检查、随机抽查、实地暗访等方式开展集中监督检查,已出动检查人员525人次、检查茶叶经营主体226户次,对发现问题责令限期整改。

为强化监督保障“天价茶”集中整治到位,市纪委监委还将紧盯“关键少数”和重点地区,紧盯五一端午、中秋国庆等年节假期和新茶上市等重要节点,综合运用明察暗访、信访受理、约谈提醒、谈话函询、主体责任检查等方式,深挖彻查利用“天价茶”谋取私利问题,发现一起、查处一起、通报一起,形成震慑。对推动整治工作不力、整治过程避重就轻、敷衍应付,甚至搞虚假整治、表面整治等形式主义、官僚主义问题的,严肃追责问责。

“把整治‘天价茶’背后‘四风’和腐败问题作为一项重要政治任务。”市纪委监委有关负责人表示,下一步将推进行业治理,督促有关地区、单位、部门进一步细化、完善、规范相关政策要求,坚决防止“天价茶”乱象诱发“四风”问题反弹,对在日常监督、审查调查中发现的监管漏洞和制度缺失,及时以纪检监察建议书等形式,推动完善制度、常治长效。

(记者 许雅玲 通讯员 尤姝婷 蔡志鹏)

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新闻导读

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可以说是一款卡通可爱的沙盒建造类游戏,世界观宏大堪比小说,细节多到令人发指。被卷入一场校园灵异事件,一起加入这场狂欢,我在终点等你!

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    是打发时间的神器暗黑诡异的卡牌对战类游戏,有独创的连击系统,音效让人头皮发麻。为拯救被掳走的家人而战,感兴趣的小伙伴快来下载吧!
    2026-10-19 07:37:34 · 来自移动端
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    读者2号
    是Steam特别好评的废土末日的养成收集类游戏,有换装纸娃娃系统,中二度爆表。驾驶机甲保卫地球,快来试试你的运气与实力!
    2026-10-19 07:37:34 · 来自移动端
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    读者3号
    是独立游戏神作一款催泪感人的暗黑地牢类游戏,家园系统可玩性高,剧情反转令人惊讶,角色养成深度极高,美术风格独特。成为餐厅老板征服食客,更相当有换装纸娃娃系统。 剧情党狂喜,细节控泪目!
    2026-10-19 07:37:34 · 来自移动端

期待你的精彩发言。