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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

因沉迷赌博欠下巨额债务 保姆盗窃雇主41万元现金

原标题：因沉迷赌博欠下巨额债务 保姆盗窃雇主41万元现金

曾某曾经拥有平淡却幸福的家庭，但是迷上赌博后，不仅债务缠身，更是利令智昏，盗窃雇主41万元现金。前日，丰泽公安分局刑侦大队通报了这起保姆盗窃雇主巨额现金的案件。

海峡网4月18日讯 （泉州网记者廖培煌 通讯员郭锦火 黄颖鹏）曾某曾经拥有平淡却幸福的家庭，但是迷上赌博后，不仅债务缠身，更是利令智昏，盗窃雇主41万元现金。前日，丰泽公安分局刑侦大队通报了这起保姆盗窃雇主巨额现金的案件。

今年44岁的妇女曾某，南安人。早年曾某夫妇打工为生，勤劳刻苦，省吃俭用，攒下不少积蓄。可几年前，曾某迷上了赌博，尤喜爱玩地下“时时彩”，不仅输光了家里60多万元的存款，刚离婚那阵子，还欠下10多万元的赌债未还。

离婚后，曾某只身在泉州市区打工。去年1月，曾某通过一家家政公司介绍，前往市区宝洲街一小区王女士家当保姆。由于丈夫常年在国外经商，王女士独自照顾一个10岁大和一个刚出生不久的孩子有些吃力。曾某来到王女士家后，与一家人相处得还算融洽，王女士也没有把她当外人，非常信任她。今年年初，因为要买房子，王女士携同孩子、曾某，到处看房。

4月1日左右，因首付款不够，王女士找朋友借钱。朋友因手头上的钱是现金，就直接将几十万元交给了王女士。王女士先付了10万元订金，剩余的41万元现金就放到家中的卧室衣柜里。平日里，卧室没有上锁，衣柜的门坏掉关不上。曾某也知道王女士手头上有现金的事情。

事后曾某向丰泽公安分局刑侦大队民警交代，离婚后她还一直在赌博，又欠下巨额债务。得知雇主王女士将巨款放在家中后，几天时间里，她一直很犹豫，还曾打电话给前夫和12岁的儿子说她想“拿走”这些钱。前夫和儿子着急了，不断奉劝曾某不要做这种事。

可是曾某还是抵挡不住巨款的诱惑。4月11日，在外面办事的王女士突然收到曾某发来的微信：“……你的钱我拿走了，因为我们家欠太多了……”看到这条微信，王女士急匆匆地赶回家，家里只有两个孩子在，放在柜子里的41万元现金不见了，再拨打曾某的手机，已然关机。

事实上，拿到钱后，曾某将钱放进自己的行李，给前夫和儿子打了电话。两人还是不断劝曾某把钱还回去，曾某却一意孤行：“不用你们管了，拿就是拿了。”

接到王女士报案后，丰泽公安分局刑侦大队迅速介入调查，一边追查曾某下落，一边通过曾某家人做其思想工作。4月14日，曾某到丰泽公安分局刑侦大队投案。曾某说，从11日偷钱后，这三四天的时间里，她寝食难安，精神压力非常大，自己一直想着警察迟早会找上门。

曾某交代，她欠下巨额赌债，被人逼得非常急。至于41万元现金藏在哪里，曾某声称还了赌债和花掉了。对于这笔数额巨大的赃款，警方还在全力追查。

目前，涉嫌盗窃的曾某已被警方依法刑事拘留。