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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

原标题：设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 父子三人同获刑

2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 （记者 黄墩良 通讯员 陈金）打击涉金融犯罪，维护金融市场、金融秩序稳定，泉州检察机关大有作为。昨日，泉州市人民检察院召开新闻发布会，公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》，披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例，希望引起读者的重视，进一步增强知法守法的意识。

（黄晖 绘）

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的，更不能以此做赚钱的门道，吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉，2004年9月至2017年2月期间，吴某春为非法牟利，设立经营场所，通过低买高卖赚取差价的方式，向严某、高某、关某等人收购外汇，向高某某、郭某等人出售外汇。其间，吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等；自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇，后交吴某春等。至案发前，吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元，卖出金额约1.9亿美元，吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理，吴某春等三人因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月（缓刑三年）不等有期徒刑，并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉，此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款，若银行职工不认真审查，导致严重后果出现，也可能涉嫌犯罪。

2013年11月，骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月，在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中，没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某（均已判决）开展“零首付”业务，对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查，没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查，对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验，对明显超出汽车真实价格的申请未予审查，并存在接受吃请行为，致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日，这些贷款逾期金额715万余元，尚欠本金676万余元，且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理，后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理)，履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘，导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元，造成大量贷款逾期、本金未能收回，且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理，两人的行为均构成违法发放贷款罪，均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，各并处罚金5万元。

七家泉州服装企业上榜中国服装百强

日前，中国服装协会发布“2020年服装行业百强企业”名单，泉州多家服装企业上榜，包括七匹狼、九牧王、三六一度、大帝、特步、柒牌、劲霸等。

据悉，2020年中国服装行业百强企业根据“会员参与、自愿申报”的原则，分别对“营业收入”“利润总额”和“营业收入利润率”三项指标进行排序。全国共有127家企业榜上有名，从各省市分布来看，包括江苏33家，浙江24家，山东16家，北京10家，福建8家，广东、上海、四川各6家，陕西、湖南、安徽、重庆各3家，辽宁、山西各2家，河南、河北各1家。其中，营业收入超过100亿元的企业有11家，超过10亿元的企业有65家。记者调查发现，在营业收入百强中，泉州企业七匹狼、九牧王、三六一度、大帝、特步、柒牌、劲霸分列第26、34、45、48、52、63、74位；在利润总额百强中，泉州企业九牧王、七匹狼、三六一度、特步、劲霸、柒牌、大帝分列第22、30、32、44、50、53、85位；在营业收入利润率百强榜中，九牧王、三六一度、劲霸、特步、柒牌、七匹狼分列第12、20、27、44、51、62位。

据了解，百强企业是服装行业高质量发展的中流砥柱，是产业科技创新、品牌建设、社会责任的重要引领者。2020年服装行业百强企业呈现三个显著特点：积极转产抗击疫情，面对疫情冲击，大批服装百强企业全力转产防护服、隔离衣、各类口罩等防疫物资，展现了高度的家国情怀与行业担当，泉州企业柒牌、七匹狼、九牧王等都曾在第一时间转产；创新发展特征明显，服装企业面对疫情影响深度开展线上直播、微信粉丝、社群运营、跨境电商等新零售新业态，多措并举促进企业快速恢复；在产业资源向优势企业加快集聚的同时，百强企业保持了良性发展。

据统计，2020年中国服装行业百强企业合计实现营业收入6880.13亿元，同比下降5.47%；合计实现“利润总额”499.83亿元，同比下降2.68%；平均利润率达9.76%，仅比2019年下降0.19个百分点。在营业收入和利润总额有所下降的情况下，利润率仅仅微微下降，这充分说明了百强企业发展的韧性。 （泉州晚报记者 温文清）