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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

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2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

(黄晖 绘)

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。

2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。

深夜尾随初中女学生 猥亵寻刺激 无耻男子被刑拘

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22日深夜10点多,南安市水头镇一名初中生正走在回家的路上,一名骑电动车的男子突然追上来做出不轨举动,随后驱车逃离,受到惊吓的女孩回家向父母倾诉。

海峡网12月29日讯 (泉州网记者陈玲红 通讯员吴世恩)22日深夜10点多,南安市水头镇一名初中生正走在回家的路上,一名骑电动车的男子突然追上来做出不轨举动,随后驱车逃离,受到惊吓的女孩回家向父母倾诉。

事发当晚女孩的父亲就报警了。接到报警后,民警迅速调取了事发地点的监控录像查看,很快就锁定一名身穿黄黑两色外套、骑着电动摩托车的年轻男子。画面显示,该男子于12月22日晚10时15分左右骑车于水头步行街附近游荡,随后盯上了受害少女并远远尾随,直到行至一偏僻路段后加速赶上少女,犯下罪行后又骑车逃离。

民警继续通过监控录像跟踪,发现犯罪嫌疑人在作案后又在街道上游荡多时,随后拐入监控死角。民警扩大搜索范围,一一排查周边区域的监控录像,犯罪嫌疑人的行踪渐渐清晰。12月27日上午,线索指向晋江安平开发区某公司。

12月27日上午11时许民警赶到该公司,经公司工作人员辨认,犯罪嫌疑人就在此上班。随后民警到其宿舍中,将酣睡的犯罪嫌疑人抓获。面对民警的手铐,这个“色魔”还故作无辜。经审讯,犯罪嫌疑人刘某(江西人,27岁),对自身犯罪事实供认不讳。对于自己的恶劣行径,刘某竟称“当时是为了寻求刺激”。目前,犯罪嫌疑人刘某已被刑拘。

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