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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

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2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

(黄晖 绘)

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。

2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。

老东家不幸降级 孔卡将随弗鲁米嫩塞征战巴乙联赛

老东家不幸降级 孔卡将随弗鲁米嫩塞征战巴乙联赛

字体大小:A A2013-12-09 11:04:46编辑:竹青点击: 次

  90win体育讯 北京时间12月9日,2013赛季巴甲联赛最后一轮,弗鲁米嫩塞12胜10平16分积46分位列巴甲积分榜第17位,不幸降级。孔卡在征战世俱杯首战之后将从摩洛哥直接返回巴西,下赛季将跟随老东家弗鲁米嫩塞征战巴乙联赛。

  根据巴甲联赛规则,赛季结束时,排名后四位的球队降入巴乙联赛。今年巴甲联赛最后一轮比赛开打之前,弗鲁米嫩塞位列积分榜倒数第三位,分别落后于倒数第四位的瓦斯科-达伽马和倒数第五位的科里蒂巴一分和两分。对弗鲁米嫩塞来说,保级主动权已经不在自己手中,只能寄望于对手的形势。

  本赛季半价收官战,弗鲁米嫩塞与巴伊亚交手。最终,弗鲁米嫩塞以2-1战胜了巴伊亚,但能否保级成功要看保级竞争对手的比赛结果。位于积分榜倒数第四的瓦斯科-达伽马的比赛推迟开球,他们最终以1-2负于巴拉纳竞技,积分落后于弗鲁米嫩塞两分,占据了一个降级名额。但科里蒂巴却以1-0战胜了圣保罗,逃离降级区。此前排在倒数第六位的克里西乌马以0-3负于Bo塔弗戈,积分与弗鲁米嫩塞同积46分,但由于胜场比弗鲁米嫩塞多一场,涉险保级成功(注:巴西联赛同分前提下,取胜场次更多的球队排名靠前),而弗鲁米嫩塞则成为巴甲联赛历史上第一个降级的卫冕冠军。

  弗鲁米嫩塞不幸降级,从巴甲联赛跌至巴乙联赛。早在确定回归老东家的时候,孔卡就表示不管弗鲁米嫩塞是否降级,都会遵守承诺回归。日前弗鲁米嫩塞已经官方宣布孔卡下赛季回归,孔卡顶着亚冠和中超冠军以及中超MVP的头衔,只能跟随老东家踢乙级联赛,但相信孔卡会率领弗鲁米嫩塞在下赛季重回巴甲联赛。

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新闻导读

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