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借3000元竟要偿还20万元 6个“套路贷”团伙被端
原标题:借3000元竟要偿还20万元 6个“套路贷”团伙被端
海峡网9月4日讯 (泉州网记者苏勇 廖培煌 通讯员李肇兴)石狮一市民通过网络借贷平台借款3000元,没想到几个月之后,所要偿还的本金利息竟然高达近20万元;丰泽一车主与某信贷公司签订车辆抵押借款合同,却被该公司肆意认定“违约”,遭涉恶团伙以“违约金”“拖车费”“手续费”等名义讨债,其中“拖车费”竟要2万元……
本报“扫黑除恶专项斗争”系列报道中,曝光了多个犯罪团伙以“套路贷”进行敲诈勒索案件,“套路贷”花样翻新,本质却是黑恶势力违法犯罪。在昨日的公安机关新闻发布会上,市公安局相关负责人介绍,开展扫黑除恶专项斗争以来,我市公安机关以“套路贷”违法犯罪活动为打击重点,深入摸排线索,认真组织调查,先后打掉“套路贷”违法犯罪团伙6个,抓获涉案犯罪嫌疑人53名,破获刑事案件57起,冻结涉案资金20多万元,查扣涉案车辆9部。
该负责人表示,从我市破获的案件分析,“套路贷”违法犯罪有几个主要特点:
首先是犯罪成员团伙化。“套路贷”违法犯罪需要一定的资金贷出,通过套路手段虚增债务、签订虚假借款协议、肆意认定违约、强立债权、收取额外费用等行为牟取暴利。复杂的过程需要一定的人手具体计划和操作,因此犯罪嫌疑人主要以团伙形式出现,分工明确,部分成员构成固定、组织严密,具备犯罪集团规模。
其次,犯罪手法具有欺骗性、隐蔽性。“套路贷”以“高利贷”为陷阱,以制造“合同纠纷”为假象,以威胁、胁迫为主要手段,带有强烈的欺骗性和隐蔽性。
此外,违法犯罪以软暴力为主。“套路贷”违法犯罪团伙通常通过泼油漆、用喇叭喊话、贴单、放冥炮等滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”行为,同时伴有非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。
目前,“套路贷”涉及黑恶势力违法犯罪行为,已成“过街老鼠,人人喊打”。公安机关呼吁广大群众,遇有金融需求时,一定要通过正规银行或金融机构申办贷款业务,不能向各类非法贷款公司、网络平台申请贷款,避免遭遇“套路贷”陷阱。一旦受到疑似“套路贷”违法犯罪侵害时,请及时向公安机关报警。各级公安机关也将通过媒体广泛宣传,使人民群众认清“套路贷”违法犯罪的特点和危害,传授防范方法,多渠道、多形式筑牢抵御“套路贷”违法犯罪活动侵害的“防火墙”。
晋江警方破获特大虚开骗税案涉案金额50余亿元
东南网1月21日讯(本网记者 潘贤利 通讯员 陈耀宗 曾桂蓉)21日,记者从晋江市公安局召开的新闻发布会上获悉,晋江警方日前破获一起省厅督办的特大虚开骗税案,集地下钱庄、虚开增值税专用发票、买卖国家机关证件等多种经济犯罪于一体,共捣毁窝点27个,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结个人银行账户300多个,涉案金额高达人民币50余亿元,该起案件被列入公安部打击涉税犯罪“百城会战”的会战战役,同时打响了福建省打击涉税犯罪“百城会战”第一枪。
据悉,该案带出的地下钱庄案已被公安部督办。所谓地下钱庄,是民间对从事地下非法金融业务组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。
2019年,根据税务机关移送的虚开骗税线索,在上级公安机关的领导下,晋江市公安局成立专案组,联合相关部门,对涉税犯罪线索开展集中研判,通过深挖,发现了一个职业化虚开、骗税、货代、地下钱庄、会计公司等特大犯罪团伙。因该案涉及面广、规模大,涉案金额特别巨大,社会危害性极大,专案组立即开展两波收网行动,捣毁窝点、抓获犯罪嫌疑人,并查扣相关涉案物品。
据晋江市公安局经侦大队吴警官介绍,该犯罪团伙自2015年以来,通过在江苏注册10多家“空壳”公司,在泉州注册40余家服装、进出口公司,在没有真实货物交易的情况下,让会计公司操作虚开增值税专用发票,并通过向不法货代公司“买单出口”,利用地下钱庄购买外汇等大肆进行犯罪活动,非法牟取暴利。
专案组通过深挖侦查还发现,该案涉及骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪行为,向全国14个省(市)430多家企业虚开增值税专用发票数万份,用以骗取国家出口退税补贴,骗取出口退税额高达2亿余元。
目前,该案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪、非法经营、买卖国家机关证件罪被晋江警方依法刑事拘留,其中9名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
晋江市公安局经侦大队负责人表示,2020年将继续保持对虚开骗税、地下钱庄等犯罪活动的严打高压态势,进一步净化市场环境,保障税款征管有序开展,为晋江经济发展保驾护航。
晋江警方提醒,虚开增值税专用发票、骗取出口退税、向地下钱庄购买外汇、经营地下钱庄、买卖海关单证都是违法犯罪行为,不仅扰乱市场经济秩序,也危害税收征管,损害国家和人民的利益。请广大群众和企业经营者、相关从业者遵纪守法,诚信经营,切勿以身试法。
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