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设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

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2017年度泉州市金融检察白皮书披露12个典型案例

泉州网4月27日讯 (记者 黄墩良 通讯员 陈金)打击涉金融犯罪,维护金融市场、金融秩序稳定,泉州检察机关大有作为。昨日,泉州市人民检察院召开新闻发布会,公布了《2017年度泉州市金融检察白皮书》,披露了12个典型案例。泉州晚报记者选取其中两个典型案例,希望引起读者的重视,进一步增强知法守法的意识。

设地下钱庄 非法买卖外汇3.6亿美元 泉州父子三人同获刑

(黄晖 绘)

父子开设地下钱庄 非法买卖外汇

外汇是不能随意买卖的,更不能以此做赚钱的门道,吴某春父子三人就因为这犯了非法经营罪。

据悉,2004年9月至2017年2月期间,吴某春为非法牟利,设立经营场所,通过低买高卖赚取差价的方式,向严某、高某、关某等人收购外汇,向高某某、郭某等人出售外汇。其间,吴某春自2012年2月起雇佣其子吴某建负责网银转账、收取人民币等;自2014年3月起雇佣其子吴某勤负责向客户收取外汇,后交吴某春等。至案发前,吴某春非法外汇交易买入金额约1.7亿美元,卖出金额约1.9亿美元,吴某建和吴某勤参与非法外汇交易数额均不少。

经法院审理,吴某春等三人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至六年六个月(缓刑三年)不等有期徒刑,并处人民币11万元至100万元不等罚金。

据悉,此案是泉州地区近年来涉案金额最大的非法买卖外汇型地下钱庄案件。

信贷员违法发放贷款 被骗上千万元

有人申请贷款,若银行职工不认真审查,导致严重后果出现,也可能涉嫌犯罪。

2013年11月,骆某某被聘为某银行泉秀支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷款发放一级审批职能。2014年2月至2015年2月,在审查泉州两家汽车贸易有限公司办理的车贷业务中,没有审查出上述公司实际负责人黄某某、魏某某(均已判决)开展“零首付”业务,对杨某某等21名客户提供材料的真实性疏于审查,没有对客户个人薪资证明等信用状况进行尽职调查,对机动车销售统一发票、购车协议等重要材料真假没有查验,对明显超出汽车真实价格的申请未予审查,并存在接受吃请行为,致使杨某某等21人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1674万余元。截至2016年12月4日,这些贷款逾期金额715万余元,尚欠本金676万余元,且有多名客户失联。

2013年4月,林某被聘为某银行刺桐支行大堂经理,后又被聘为该支行信贷员(综合业务类客户助理),履行贷发一审职能。他也步了骆某某后尘,导致马某某等13人通过虚假材料向银行骗取贷款合计1035万元,造成大量贷款逾期、本金未能收回,且有多名客户失联。

林某、骆某某先后主动到公安机关投案。经审理,两人的行为均构成违法发放贷款罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,各并处罚金5万元。

泉港狮东村:“博士村”10年间走出10名博士

“龙溪垫石小桥低,溪水廻环尽向西。一片狮山烟万灶,门前桃李自成蹊。”在泉港区界山镇狮东村,流传着这样一首由当地已故老人吴玉文创作的诗,描述了狮东村几十年前的美景。据狮东村党支部书记吴昭平介绍,狮东村因狮山得名,交通便利,人才辈出,10年间村里走出博士10人,本科及本科以上学历近百人。

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朝晖亭

村子因狮山得名 山中有“八仙”的传说

狮东村因狮山得名。狮山又叫狮球头,形如卧狮,气势雄伟。狮背有一山泉,终年不涸,是为狮尿。如今,狮山外形虽已被葱郁的树木掩映,依稀能找到狮型的痕迹。走进狮山,在狮头上面,能看到仙摇篮、仙脚迹、仙汤匙、仙鼓等古迹。传说,王母娘娘办蟠桃会,邀请八仙参加,八仙相约在狮山集合,吕洞宾最先到,他看七位道友未到,就坐在狮山头休息,取出自带的酒自饮自酌并醉倒酣睡。

来到狮山顶,可俯瞰狮东村全貌。“在我小时候,狮山的形状更像狮,以前狮背脊上树木繁盛,像极了狮毛;狮头面前,有一墩圆形的大石头,周围数十丈,成为狮球;在狮山东南面,原来还有棵高大的枂刺像是狮尾,可惜被破坏了。”现年70岁的村民吴春燕熟知村史,他介绍,早年站在附近的玉山村高地望向狮东村,狮山犹如一头醒狮盘踞在高处。狮东小学就建在狮头前面,夜间灯光明亮,就如狮眼夜开,放出光芒,景色动人。“上世纪70年代前后,狮身石被开采破坏,后来村里在开采的地方修建了凉亭和真意庙进行还原,弥补了缺失。”吴春燕感慨,近年来在狮山和虎头山之间还规划设计了“九亭连峰”,犹如“狮齿”。

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狮东小学

教学楼外观如狮面 庙宇宗祠皆有“狮”元素

在狮山脚下是狮东小学,小学的前世今生都和“狮”密切相关。据吴丽水老师介绍,狮东小学建于1961年,设计匠心独运,学校内东西楼重叠,远远望去,就像一个“出”字,寓意“人才辈出”。结合狮山的形态,东西楼又仿若狮耳。

走进狮东小学,记者看到,教学楼的外观设计也颇为巧妙。楼顶两侧各有一个圆形,像是狮眼,而圆形中间部分做了倒立的三角形设计,就像是狮鼻。“狮子本身具有身躯庞大、样貌威武的特点,在闽南人的日常生活中,狮子不但有辟邪纳祥的功能,还有驻财纳福的象征。”吴丽水说,学校的设计便是取其意。

在泉州的一些传统建筑中,狮子成了民间信仰的一种图腾,被视为建筑物中辟邪驱恶的吉祥物。在祠堂门口的福狮还代表着闽南人的好客、爱拼敢赢的精神。狮东村的庙宇、宗祠、香炉等处都加入了“狮”元素。

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狮东村

爱拼敢赢重视教育 10年间走出10名博士

据狮东村党支部书记吴昭平介绍,狮东村早年称为“东吴”,吴姓始祖廷仁公,系入闽始祖吴祭公九代裔孙,于公元1166年迁居到此,至今已有800多年,繁衍了三十多代。早期村庄三面靠海,资源匮乏,经历代先贤艰苦奋斗,3次围海造田,方才呈现如今欣欣向荣的景象。

狮东村是侨村,早年不少村民下南洋打拼,仍心系家乡,热心捐资参与家乡建设。如今的狮东村占地约4平方公里,辖区居民6000余人,全村以农业为主,兼从事海蛎养殖及小海产捕捞。

据了解,狮东村人才辈出,10年间村里出了10名博士,不愧为“博士村”,本科及本科以上学历的也有近百人。狮东村出人才,这与狮东村村民爱拼敢赢、吃苦耐劳的个性及村里尊师重教的传统是分不开的。狮东小学自建校起便设有奖学机制,村里还于2012年建设了青少年活动中心,设有法制室、孝德之家、科技之家、图书之家、书画之家、文艺之家等,极大地丰富了村里孩子们的课余生活。 (泉州晚报记者 龚翠玲 庄丽祥 通讯员 吴美琼 文/图)

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