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惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务

5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。 

记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图

申请开户 银行加强客户审核

泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。

打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。

在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。

陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。

今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。

买卖账户 被限制非柜面业务

“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。

张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。

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买卖银行账户 南安402人被惩戒

本报讯 （记者黄耿煌 陈灵 通讯员尤慷临）24日，南安市公安局通报，对402名买卖银行账户人员实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，有关机构不得为其新开立账户的惩戒措施。

南安市反诈骗中心相关负责人介绍，这是纵深推进“断卡”行动，坚持严厉打击、综合治理的一大举措。具体惩戒措施有信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分四大类。其中，限制业务将被公示的402人5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。另外，在严管账户方面，银行和支付机构5年内不得为这402人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提醒：买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

泉州严把渔船检验质量关 杜绝渔船“带病”作业

今年以来，泉州市海洋与渔业执法支队立足本职，强化服务意识，建立健全渔船检验全链条管理体系，严把渔船检验质量关，为渔业安全生产夯实基础。

以方便渔民群众为宗旨，该支队将大部分渔船营运检验时间安排在伏季休渔期间，根据渔船作业类型，区分轻重缓急，集中船检力量，合理调度，安排验船师做好渔船检验工作，尽量避免影响渔民正常生产。同时，充分考虑60马力以上渔船维修保养的习惯、营运检验周期及捕捞作业类型，建立健全渔船档案，及时提醒渔船申报营运检验，防止因脱检漏检产生安全隐患问题。

为了杜绝渔船“带病”作业，我市严管渔船修造源头，对辖区16家船舶修造企业进行定期排查，核查渔船修造企业生产技术条件，梳理在建船舶的检验申报情况和在修船舶的证书持有情况，防止超能力造船、无合法手续造船。对辖区内7家渔船第三方检测检修服务机构开展定期检查，核实渔船救生、消防、航行和无线电通信设备、船体测厚的检修质量情况，确保装船使用的救生、消防、航行和无线电通信设备处于适航状态。

严控营运检验质量。我市整合全市大中型渔船检验业务和船检人员,严格执行《国内海洋渔船法定检验技术规则》，每次至少由两名具备船体、轮机或电气专业的验船师登临渔船，对船体、机电设备、救生、消防、防污染、无线通导设备等逐项进行检验，对不符合要求的列出清单，要求船主一一整改，未整改到位的坚决不予签发证书。

严把船用产品标准。积极推进渔船增配气胀式救生衣配备工作，加强与相关生产厂家的沟通协调，严格核查救生衣检验证书和技术参数，确保在浮力、哨笛和安全便捷等方面符合要求，确保渔民用上安全合格的产品，保障渔业生产安全。

据统计，今年以来，我市共完成新船初次检验发证11艘，在建新船跟踪检验20艘，营运渔船检验发证1271艘，更新改造渔船标准化项目验收295艘；报送9艘样船标准船型，经省标准船型评价工作领导小组审定，全部获得通过，数量位居全省第二，累计数量居全省第一。（记者谢曦 通讯员傅成志）